1. 일 시 : 2026년 03월 31일(월) 오전 9시30분

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 (대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

   ① 감사보고

   ② 영업보고

   ③ 외부감사인 선임보고

   ④ 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

   제1호 의안: 제25기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

   제2호 의안: 이사 선임의 건

       제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김덕원(철회)

       제2-2호 의안 : 사내이사 후보 원자성(철회)

       제2-3호 의안 : 사내이사 후보 정연주(철회)

       제2-4호 의안 : 사내이사 후보 유미나(철회)

       제2-5호 의안 : 사내이사 후보 유성준

       제2-6호 의안 : 사외이사 후보 김서경(철회)

       제2-7호 의안 : 사외이사 후보 박희준(철회)

   제3호 의안: 감사 선임의 건

                    감사 후보  박영대

   제4호 의안: 이사 보수한도(10억원) 승인의 건

   제5호 의안: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 회사 홈페이지(http://www.kem-tech.co.kr)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서

회사는 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지(제출예정일: 2026년 3월 23일) 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷주소:「https://evote.ksd.or.kr」모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 소집통지

상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 전자공시시스템에 공고로 갈음합니다. 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대해서는 개별 통지합니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인),

                    위임 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

9. 기타사항

주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026 년   03 월   16 일

케이이엠텍 주식회사

대표이사 박 용 직 (직인생략)