제25기 2차 임시주주총회 소집공고
2025.11.20
본문
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제20조에 의거 제25기 2차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
--- 아 래 ---
1. 일 시 : 2025년 12월 05일(금) 오전 9시30분
2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 (본사 대회의실)
3. 회의목적사항
가. 부의안건
제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호 의안: 사내이사 후보 선재인
제1-2호 의안: 사내이사 후보 이환기
제1-3호 의안: 사내이사 후보 반경태
제1-4호 의안: 사외이사 후보 신복용
4. 경영참고사항
주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 소집통지
상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편, 전자고지 등 방법을 통하여 통지함을 알려드립니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물
본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 위임 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
8. 기타사항
주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2025년 11월 20일
케이이엠텍 주식회사
대표이사 박 용 직 (직인생략)
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