주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.),

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 9시30분

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 (대회의실)

3. 회의목적사항
가. 보고사항
  ① 감사보고
  ② 영업보고
  ③ 외부감사인 선임보고
  ④ 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

   제1호 의안: 제24기(2024.1.1.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

   제2호 의안: 이사 보수한도(10억원) 승인의 건

   제3호 의안: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 홈페이지(http://www.kem-tech.co.kr)에 게재하고, 금융감독원 전자공시시스템 및 한국거래소 상장공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 사업보고서 및 감사보고서

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지(제출예정일: 2025년 3월 21일) 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하여 

주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인),
                    위임 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항
주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
 

2025년 03월 14일
 

케이이엠텍 주식회사

대표이사 박 용 직 (직인생략)