주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제25기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 02월 06일(목) 오전9시30분

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 (오산공장 회의실)

3. 회의목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건  

- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항

첨부 안건 참고자료를 참조하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 소집통지

상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 

전자적방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편, 전자고지 등 방법을 통하여 알려드립니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 

위임주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 첨부 : 1. 안건 참고자료

              2. 주총참석 위임장 

2025 년   01 월   22 일 

주식회사 하이소닉